穩中求進  實幹興業

——2012年工作總結2013年工作思路

一、2012年公司工作的主要情況(kuang)

2012年在市委、市政府的正(zheng)確(que)領導下，公司堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，牢牢把握“振奮精神、克難攻堅、穩中求進、再創新業”的工作總要求，以轉變經濟發展方式為主線，全麵實施轉型升級、和諧創業、人才強企三大戰略，經營投資、做地做房、國資管理、重點項目、黨的建設等各方麵工作均取得了新的成績(ji)，為實現“十二五”目標奠(dian)定了堅實基礎。

（一）質量效益顯著提升

1、企穩回升基礎更加鞏固。2012年，在國際國內宏(hong)觀經濟形勢複(fu)雜嚴峻的形勢下，企業轉變方式，加強內部管理，降低生產成本，核心競爭力不(bu)斷提高，工業增加值和利潤保持了快速增長。公司投資企業全年實現主營業務收入740.9億元、工業增加值99.5億元、工業投入24億元，同比分別增長17%、15%和15%；其中控股企業實現主營業務收入442億元、工業增加值70億元、利潤22億元，同比分別增長3%、28%和20.3%，增加值增幅(fu)高於全市規上平均水平18個百分點。按國資委考(kao)核口徑統計，預計2012年公司實現淨利潤9億元，年末(mo)淨資產達(da)76億元，國有淨資產收益率13.5%。

2、資金管理更加高效安全。2012年公司繼(ji)續提高直接融資比重，降低融資成本，共完成直接融資20億元，間接融資23.98億元，平均融資成本為年利率5.77%。完成8億元中期票據和37億元短(duan)期融資券的交易(yi)商協會注冊，有力支撐了重點企業和項目發展對資金的需求。與此同時，公司按照市審計局審計要求，加快出借資金回籠，完善(shan)資金往來程序，規範出借資金管控，2012年收回曆年股利9134萬元，借款利息5260萬元，企業借款2.73億元。

（二）轉型升級步伐加快

1、大企業集團支撐作用(yong)明顯。杭橡集團、金魚集團兩(liang)大企業的銷售產值和利潤分別占公司總額(e)的54%和60%。杭橡集團在2012年中國企業500強中名列320位，首次入圍全球輪(lun)胎企業前10強；杭鍋集團銷售首過百億，杭叉集團的發展模(mo)式得到了國家和省市領導的肯(ken)定。另外，杭華油墨、中法實業、杭州油漆、電化集團等一批骨幹企業也均處於同行業領先地位。

2、現代服務業和文創產業發展提速。新天地LOFT酒店式公寓銷售在即，影視主題公園(yuan)等高端(duan)文化產業項目進展順利。王星(xing)記成功舉辦中國首屆扇藝文化節(jie)，南佛公司成功承辦杭州首屆中國佛教藝術精品展，兩(liang)項活動均得到了社會各界的充分肯(ken)定和廣(guang)泛關注，起(qi)到了良(liang)好的社會效應。新天地集團天城府項目和文淵獅城商旅綜(zong)合體等項目功能設計先進，產品定位高端(duan)，新天地集團已成為杭州商業地產的領軍企業。

3、股權結構進一步優化。2012年公司先後完成慶(qing)豐(feng)農(nong)化、德謙杭重工程機械(xie)有限公司、乘風電器等國有股權轉讓項目，通(tong)過引(yin)進戰略合作夥伴，吸收社會資金，提高效益，解決曆史遺留問題。同時，為理順產權關係，發展潛質企業，2012年公司收購華豐(feng)和新豐(feng)紙業的外方股權，完成了工程機械(xie)公司、杭絲時裝增資項目，為實現企業再發展奠(dian)定堅實基礎。此外，公司積極支持杭叉集團、杭華油墨、杭州電纜上市項目，並(bing)取得階段(duan)性進展。

4、科技創新實力進一步加強。2012年，公司投資企業科研活動經費(fei)支出16.8億元，新產品產值率達(da)26.6%。中策橡膠與國內多家知名企業、高校組成技術創新聯盟，國家造紙化學品工程技術研究中心開建，企業創新漸成體係。電化集團、杭發公司等企業的研發項目被(bei)列入省國際科技合作、省重大科技等專項計劃，杭鍋集團、杭叉集團等研發的新產品被(bei)認(ren)定為杭州市國內首台（套）重大技術裝備和關鍵部件產品。

（三）項目建設不(bu)斷推進

1、新天地綜(zong)合體項目。2012年新天地城市綜(zong)合體全麵開工建設，累計投資超過9億元。F地塊辦公大樓(lou)已全麵進入內裝修階段(duan)，酒店式公寓一期工程即將結頂。其中D地塊“杭州新天地·東方茂（EAST MALL）”項目被(bei)省政府視為杭州實施“浙商回歸”工程示範項目，省市主要領導出席開工典禮，全國30餘家媒體進行了廣(guang)泛報道，極大地提高了杭州新天地的品牌知名度。

2、地塊開發項目。2012年公司共計投入做地資金20餘億元，完成了新天地項目三塊地共91.2畝土地的出讓工作，超額(e)完成市政府下達(da)的做地任務。藍孔雀、杭加、佑(you)昌(chang)照明等三個地塊已完成企業搬遷(qian)任務，廠區整理基本完成，其中藍孔雀部分地塊和杭加地塊有240餘畝淨地基本具備出讓條件；邦特/萬裏、紅綠/化學、永明樹脂、永固橡膠等企業後續地塊的做地工作也正(zheng)在抓(zhua)緊進行中。

3、企業搬遷(qian)項目。2012年西湖啤酒、永明樹脂、杭玻集團、化學試劑、紅綠生源等5家企業實施關停，至此係統已有45家企業完成搬遷(qian)關停，騰退市區土地5594畝，杭橡集團、杭州油漆、民生製藥、新華集團（楊倫分廠）等企業的搬遷(qian)工作正(zheng)在積極穩妥(tuo)進行之中。

（四）和諧創業成效明顯

1、妥(tuo)善(shan)處置不(bu)穩定因素。2012年，公司共妥(tuo)善(shan)處理信訪件（人）900餘次，杭橡集團、電化集團、安琪兒等被(bei)評(ping)為杭州市綜(zong)治維穩先進單位。在杭玻集團、西湖啤酒、慶(qing)豐(feng)農(nong)化等企業實施搬遷(qian)、關停過程中，公司在市、區兩(liang)級部門的支持幫(bang)助下，組成工作小組，深入企業一線，發揚連續作戰、不(bu)怕疲(pi)勞的精神，指導幫(bang)助企業做好穩定工作，使得職工安置分流方案得以順利實施。

2、強化企業安全管理。2012年，公司組織技術工作組，對涉及重點行業和領域的17家所屬企業進行了專項督(du)查，排(pai)查安全隱患2549調，落實整改意見2508項，整改率為98%；全麵推進企業安全生產標準化達(da)標工作，主動為企業提供安全生產管理的專家谘詢和服務，強化企業安全生產主體責任，截(jie)止(zhi)目前已有35家企業通(tong)過國家安全生產標準化達(da)標考(kao)核，其中2012年有4家企業通(tong)過國家二、三級安全生產標準達(da)標考(kao)核。

3、構建和諧勞動關係。2012年，公司全麵推廣(guang)杭州油漆有限公司建設和諧勞動關係的成功經驗，深入開展創建企業社會責任建設達(da)標活動；進一步推進工資集體協商和企業民主管理，切實維護職工權益，幫(bang)扶救助困難職工，加強職工人文關懷(huai)；組織評(ping)選係統勞動模(mo)範22個和模(mo)範集體12個，在全係統樹立(li)先進個人和先進集體的標杆，帶(dai)領係統廣(guang)大幹部職工將實現“物質富裕，精神富有”的目標任務落到實處。

（五）企業黨的建設得到加強

1、迅(xun)速興起(qi)學習貫徹十八大精神的熱潮。十八大閉幕後，公司黨委按照市委的要求，製定了科學合理的學習計劃，有重點、分步驟、多層次組織黨員幹部及全體職工開展學習，通(tong)過知識競賽(sai)、心得體會等多種形式切實做到內容、人員、時間、效果四落實，在興起(qi)學習十八大熱潮的同時以更高的標準推動公司的各項工作。

2、推進黨政人才隊伍建設。2012年，公司先後舉辦第(di)五期中青年幹部培訓班、加強和創新社會管理專題培訓班、現代企業黨組織負責人高級研修班等不(bu)同層次和主題的培訓課程，向市“356工程”培訓推薦了100名企業中高層管理人員，向享受(shou)國務院特殊津貼、省“151”人才工程、市“131”培養計劃等推薦各類專業技術人才20餘人次。

3、黨風廉政建設不(bu)斷加強。通(tong)過組織專題講座(zuo)、板報巡展、發送(song)短(duan)信等形式開展廉政教育；落實反腐倡廉責任，做好公共資源交易(yi)、重點工程項目的監督(du)，從源頭上防(fang)止(zhi)違(wei)法違(wei)紀案件的發生和國有資產的流失；對收到的各類舉報意見信件進行調查、辦理，做到件件有落實，封封有結論。

總體看來，2012年在係統上下的共同努(nu)力下，我們取得了可(ke)喜(xi)的成績(ji)，圓(yuan)滿完成了市委、市政府下達(da)的各項任務。但我們也必(bi)須清醒地認(ren)識到隨(sui)著歐美(mei)經濟的回升乏力和國內經濟不(bu)可(ke)協調性、不(bu)可(ke)持續性矛盾的顯現，實體企業2013年仍將麵臨嚴峻複(fu)雜的經濟環境。同時，我司企業也存在著較(jiao)多的結構性、素質性矛盾。主要表現在：一是係統部分企業仍沿用(yong)傳統製造業的經營模(mo)式，質量效益難以提高，急需加快轉型升級；二是企業搬遷(qian)和深化改製難度加大，各種利益矛盾突出，給維穩帶(dai)來新的困難和壓力；三是受(shou)市場低迷和宏(hong)觀調控影響，企業生產經營和做地做房成本不(bu)斷提高，融資和盈利壓力越來越大。對此，必(bi)須進一步增強責任意識和憂患意識，不(bu)斷強化公司發展戰略，進一步完善(shan)管理體製和經營機製，提高駕馭複(fu)雜經濟局麵的本領。

二、2013年工作總體要求和主要預期目標

2013年是全麵貫徹落實十八大精神的開局之年，“十二五”規劃承上啟下的關鍵之年。為此，公司將以黨的十八大、和中央經濟工作會議精神為指導，深入貫徹落實市委十一屆四次全會精神，以提高質量效益為中心，以持續、健康、較(jiao)快發展為目標，深入實施“轉型升級、和諧創業、人才強企”三大戰略，加快推進產業發展高端(duan)化，投資結構多元化，資產經營資本化，爭取以優異成績(ji)為杭州爭創基本實現現代化先行區，建設東方品質之城幸福和諧杭州做出應有的貢獻(xian)。

2013年公司預期目標：投資企業實現主營業務收入815億元，工業增加值110億元，均同比增長10%以上；其中控股企業主營業務收入500億元，工業增加值80億元，利潤25億元，分別同比增長13%、14%和14%以上。公司本級實現合並(bing)淨利潤8.6億元，淨資產收益率超過10%。為實現上述(shu)目標，公司將著重在“五個做”上下功夫。

三、2013年工作任務和舉措

（一）做強產業

一是以先進製造業為導向，加快轉型升級。按“五最”原則對傳統型生產企業加快改造提升，即以最先進的裝備、最新的技術、最好的原料、最低的能耗、最適合市場的產品，通(tong)過自主創新和改革開放，為企業發展增添新的活力。二是堅持大企業帶(dai)動，發揮好重點企業的龍頭作用(yong)。集中力量打造杭橡集團、金魚集團、杭叉集團、杭鍋集團、新天地集團等能引(yin)領公司持續快速發展的大企業集團；鼓勵扶持杭華油墨、中法實業、浙江輕機、華豐(feng)紙業等一批同行業領先、發展前景好的骨幹企業。三是大力發展現代服務業和文創產業。堅持“先進製造業為主，現代服務業和文創產業並(bing)舉”的產業方針，做優做強新天地現代城市綜(zong)合體和王星(xing)記扇業等老(lao)字號企業。

（二）做大平台

一是產業鏈平台。發展生產+生產性服務、產品+上下遊產品的商業模(mo)式，使企業由單純的產品供應商向方案的設計解決平台轉變。二是搬遷(qian)企業擴(kuo)建平台。抓(zhua)住(zhu)中策橡膠等企業搬遷(qian)的重要機遇，進一步加快對五縣市和省內外的梯度轉移、產業布局，支持企業拓(tuo)展美(mei)國、泰國、巴西等跨(kua)國合作項目，提高國際化發展能力。三是科技創新平台。加快建設青山湖國家造紙化學品工程技術研究中心、杭叉集團國家級叉車研發中心、中策橡膠國家級輪(lun)胎檢測(ce)實驗室等一批國家級科技創新平台，積極推動企業與大院名校強所的合作，加快推進研發成果產業化，以科技創新引(yin)領企業發展。四是文化創意平台。積極策劃引(yin)進國際水晶(jing)博物館、藝術品交易(yi)中心、影視主題公園(yuan)、“夢幻之旅”演藝、國際燈光秀等高端(duan)文化產業項目，將新天地城市綜(zong)合體打造成集“商業商務、旅遊休閑、文化創意”三大中心為一體的高品質生活區。

（三）做優結構

一是依托(tuo)現有存量資源和公司實力，加快產業結構調整，瞄準新興產業和市場，以優質項目為切入點，大力發展先進製造業。二是以產業導向和企業發展為目標，與央企等戰略投資者合作，依托(tuo)央企的資金實力、國際化管理經驗和國內外的巨大影響力，引(yin)進頂尖(jian)的人才，完善(shan)現代管理，提升企業核心競爭力和可(ke)持續發展能力。三是深化企業改製。進一步加大對企業職工持股會的改造、經營層激勵等改革力度，實現企業資源的最佳配置。四是加快推進企業上市。積極幫(bang)助杭叉股份、杭華油墨、中法實業等企業做好上市的各項前期準備，加快資產經營證券化步伐。

（四）做快項目

一是繼(ji)續加快企業搬遷(qian)。以隻爭朝夕、克難攻堅的精神，加快推進中策橡膠、杭州油漆、民生藥業等企業的搬遷(qian)進度。立(li)足(zu)企業自身，合理規劃和布局新廠區的建設，利用(yong)企業搬遷(qian)的重要契(qi)機，加快技術改造，促進集群集約發展，搬出企業發展和職工生產生活的新天地。二是加快新天地綜(zong)合體建設。加大投資力度、加快建設進度，確(que)保各項工程建設目標按期完成。預計新天地全年投資超過10億元，工業遺存完成整體加固。三是加快推進天城府、文淵獅城、做地項目進度。積極保護、挖掘、利用(yong)文淵獅城的曆史文化內涵，打造精品商旅綜(zong)合體。完成天城府項目的土地治理，實現開工建設。確(que)保完成藍孔雀地塊規劃道路建設，力爭藍孔雀地塊完成出讓，佑(you)昌(chang)照明地塊具備出讓條件。

（五）做濃氛圍

一是切實加強企業黨的建設。紮實開展十八大精神主題教育和黨章學習活動，全麵落實基層黨組織建設的“1234”舉措，堅持黨建工作與現代公司治理相(xiang)結合，將黨組織的政治優勢轉化為企業的競爭力。要切實加強企業人才工作。加強經營管理人才隊伍建設，實施“人才素質提升計劃”；加強黨群工作人才隊伍建設，實施“人才儲備計劃”；加強專業技術人才隊伍建設，實施“創新人才開發計劃”；加強高技能人才隊伍建設，實施“技能人才培訓計劃” ，形成“人人皆可(ke)成才、人人盡(jin)展其才”的格局。二是切實加強反腐倡廉建設。落實黨風廉政建設責任製，健全完善(shan)企業反腐倡廉建設的領導體製和工作機製，著力形成“黨委統一領導、黨政齊(qi)抓(zhua)共管、紀委組織協調、部門各負其責、群眾(zhong)支持參與”的反腐倡廉新格局。三是著力構建和諧勞動關係，健全企業民主管理機製，切實保障(zhang)職工權益，建立(li)健全與企業生產效益情況(kuang)、行業平均工資水平、社會消費(fei)增長速率等相(xiang)結合的合理、有效的職工工資增長機製。四是著力維護企業穩定。完善(shan)重大項目建設和重大改革項目的社會穩定風險評(ping)估機製、大信訪機製和企業風險應急處置機製，正(zheng)確(que)處理新時期企業內部各利益群體間的矛盾，把各種不(bu)穩定因素化解在基層和萌(meng)芽(ya)狀態。五是著力打造平安企業，深化推廣(guang)安全質量標準化達(da)標工作，落實企業安全生產主體責任，完善(shan)企業安全責任製。認(ren)真落實市委市政府關於推進半山、北大橋地區環境綜(zong)合整治的目標任務，進一步加強企業節(jie)能減排(pai)工作，形成生態型發展的良(liang)好格局。

杭州市實業集團有限公司

2013年1月23日